NOTICIAS EVALUACION MUTUA

Equipo del GAFILAT concluye visita in situ de la Evaluación Mutua de Paraguay

Referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP mantuvieron la última reunión con el equipo evaluador del GAFILAT

El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT se reunió con el Equipo Evaluador del GAFILAT

Equipo evaluador del GAFILAT realizó las últimas entrevistas al sector privado

Equipo Evaluador del GAFILAT prosiguió con entrevistas al sector privado

Sector privado inicia entrevista con equipo evaluador del GAFILAT

Séptimo día de entrevistas del Equipo Evaluador del GAFILAT al sector público

Instituciones del Sistema Nacional ALA/CFT fueron entrevistadas por los evaluadores del GAFILAT en segunda semana

Culmina primera semana de la visita in situ del Equipo Evaluador del GAFILAT

“Hay UN INTERÉS MUY IMPORTANTE EN TODAS LAS RESPUESTAS”

El Ministerio de Hacienda, SENABICO y Ministerio Público participan de cuarto día de entrevistas con evaluadores del GAFILAT

Segundo día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

Tercer día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

Inició visita del Equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI

“Estamos trabajando en la evaluación país, que abarca no solo este periodo, sino cinco años atrás”, mencionó el ministro Arregui

Equipo evaluador del GAFILAT realizó su primera entrevista al BCP

Próxima semana se inicia la visita in situ de la Evaluación Mutua del Paraguay